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反舞弊·反腐败审计

一直想把这个案例写出来,但总是犹豫不决。一来担心说破了不好,二来担心以后公司的财务朋友和其他部门的朋友们都对去调查或者审计的人会保持一份戒备心,不再跟他们轻松地聊天了。各位读案例之前,要注意:审计或者调查的目的,并非是警...
253   2020-03-27

验收、出入库舞弊复盘

近期,子公司一位普通的巡操员,在供应商发货前,就操纵办理完毕所购备件的验收、入库、出库全套单据,甚至通知供应商先开发票结算货款然后再发货。除巡操员外,相关人员还有六人:采购员一人、采购主管一人、库管员二人、技术员一人、工段长各一人。只要...
反商业贿赂协议 AGREEMENT OF ANTI COMMERCIALBRIBERY 为体现公平合理、对等互利的合作宗旨,确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德,廉洁守法、秉公办事,不...
1月2日,TCL公布了《2019年反舞弊通报》。2019年,TCL共查处触犯“红线”案件23宗,其中37人被开除,4人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关。《通报》还公开了八宗反腐典型案例,及列入永不合作范围的供应商“黑名单”。以下为《通...
来源:21世纪经济报道导读:在原始的“眼线式”监督被证明无效后,制度化的反腐手段开始兴起。最主要的表现,在于审计、监察部门的迅速崛起。“你见过房企反腐吗?”“有个副总的办公室空了好几天,开始大家都以为...
付晓林,湖北省黄石市人防办原党组书记、主任。曾任黄石市市政维护管理处党委书记、处长,市政公用局党委副书记、局长等职务,2016年10月退休。因涉嫌严重违纪违法,2019年3月接受黄石市纪委监委立案审查调查。9月,被开除党籍、取消退休待遇...
总编感言(Mr.内审):还是那句话,贪腐源于社会竞争与人性欲望,只要竞争存在、只要欲望不灭,贪腐与违规就会持续存在,无论社会性质、无论组织大小。同时,也想再分享一句个人看法,合规工作,并不能因为上文所说的...
一、试探式发问这是以试探被审计询问对象想法,摸清其底细为目的的一种发问方法。这主要用于初次审计询问或发现重大问题再次审计询问或对审计询问抵触情绪比较强的对象。试探的内容可以是被审计询问对象的认识程度、个性...
第一计  提前/推迟确认收入 特点 利用收入确认中“风险报酬转移”等标准的模糊性 财务影响 高估/低估当期利润 说明 ...
工作总结是每个部门和单位对全年所有工作的汇总报告,内容涵盖范围全面包括了业务事项、经济事项及其它的重要事项,其主要作用是让部门和单位领导和上级主管部门全面、真实了解和掌握相关情况,一般来说真实性较高。在对某部门领导干部经济责任审计中,审...
A公司是重庆一家摩托车、电动车配件生产厂家,是研发、制造、销售摩托车电器、通用机械电器等产品的高科技民营企业。主要产品包括通机系列点火器、调压器、点火线圈、继电器、闪光器以及摩托车系列磁电机、启动电机等电器产品近五百个品种。产品主要给国...
1、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。2、了解过去曾发生过的舞弊类型,确定舞弊可能存在的领域,审查舞弊者是否使用了不当...
原标题:85岁老人每年签1.5吨烤烟合同?烟仓“硕鼠”这样现形“大哥,烤烟收入怎么样啊?能靠着它致富吗?”2019年4月的一天,云南省曲靖市麒麟区纪委监委工作人员来到越州镇的烤烟田与村民攀谈起来。“唉!每年就分配...
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